ProPublica logotipi

By 08.09.2021 08.09.2021

Nega Deutsche Bank Donald Trampga qarz berishda davom etdi? - "Trump, Inc." Podkast

Trump yuz millionlab ssudalar bo'yicha qarzni to'lamagan va sudga berganidan keyin ham bank cheklarni yozishni davom ettirgan. Endi Kongress tergovchilari ularning munosabatlarining moliyaviy yozuvlarini ochish uchun sudga murojaat qilmoqdalar.

Muallif: Heather Vogell, ProPublica va Andrea Bernstein, WNYC

2019 yil 22 -may, Toshkent vaqti bilan 19:30

Seriya: Trump, Inc.

Trump biznesini o'rganish

WNYC va ProPublica prezidentining biznes amaliyotiga oid tergovlari haqida elektron pochta xabarlari bilan xabardor bo'lib turing.

Pul yuvish haqidagi shivir -shivirlar ko'p yillar davomida Donald Trampning biznesini aylanib chiqdi. Masalan, uning kazinolaridan biri bunday hiyla -nayranglarning oldini olish uchun etarlicha harakat qilmagani uchun 10 million dollar jarimaga tortildi. Moliyaviy tarixga ega bo'lgan sarmoyadorlar, ba'zida uning xorijiy korxonalarida paydo bo'lgan. Yakshanba kuni The New York Times gazetasi Deutsche Bankdagi pul yuvishga qarshi mutaxassislar Trump kompaniyalari tomonidan o'tkazilgan bir nechta operatsiyalarni shubhali deb belgilashdi. (Trump tashkiloti vakili maqolani "mutlaqo bema'nilik" deb atadi).

Deutsche Bank-ning yaqinda boshdan kechirgan qiyin tarixi, uning pul yuvishdagi oldingi muammolari va bankning Trump bilan bo'lgan ajoyib munosabatlari-bu haftaning "Trump, Inc." bo'limining mavzulari. podkast. Nemis banki so'nggi yigirma yil ichida Trump loyihalariga jami 2,5 milliard dollar miqdorida qarz berdi va bank 640 million dollarlik majburiyatni bajarmagan va bankni sudga bergan va uni muvaffaqiyatsizlikda ayblaganidan keyin ham unga 9 raqamli chek yozishni davom ettirgan. qarzni to'lash.

Bizning eng yaxshi tergovlarimizni oling

Katta hikoya byulleteniga obuna bo'ling.

"Trump, Inc." Prezidentning bank bilan munosabatlarini o'rganayotgan yagona odam emas. Kongressning ikkita qo'mitasi tomonidan berilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Kongress tergovchilari prezidentning ishi bilan bog'liq mumkin bo'lgan xatti -harakatlarni fosh etishi mumkin bo'lgan batafsil va odatda sirli bank yozuvlarini izlab sudga murojaat qilishgan. Arizalar Trump, uning oilasi va uning kompaniyasi advokatlarining Deutsche Bank va Capital One, u bankda ishlagan ikkinchi muassasa uchun chaqiriqnomalarini bekor qilmoqchi bo'lgan advokatlarning g'ayrioddiy harakatiga javoban qilingan. Trampning advokatlari kongress chaqiriqnomalari "Trampni ta'qib qilish va unga siyosiy zarar etkazish uchun chiqarilgan" deb da'vo qilishdi.

Bugun boshida Nyu -York federal sudyasi chaqiruv chaqiruvlarini blokirovka qilish bo'yicha dastlabki buyruq berishdan bosh tortdi. AQSh hukumati sudyasi Edgardo Ramos bu qarorni eshitganida, Kongress, agar bankka oshkor qilish unga zararli bo'lsa ham, banklarning moliyaviy ma'lumotlarini topshirishni talab qilish huquqiga ega ekanligini aytdi.

Epizodni tinglang

O'z navbatida, uyning moliyaviy xizmatlar va razvedka qo'mitalariga berilgan arizalarda "bank amaliyotining xavfsizligi, moliyaviy sektorda pul yuvish, AQShning siyosiy jarayoniga xorijiy ta'sir va chet elliklarning tahdidi bilan bog'liq jiddiy va shoshilinch savollar tekshirilayotgani" aytilgan. moliyaviy ta'sir, shu jumladan, prezident ustidan ". Surishtiruv Trampning hisoblari Deutsche Bank va rossiyalik mijozlar ishtirokidagi ikkita katta sxemaga aloqadorligini tekshirishni o'z ichiga oladi.

Qo'mitalar "bank orqali o'tishi mumkin bo'lgan noqonuniy mablag'lar hajmini va u erda janob Trump, uning oilasi yoki biznesining hisob raqamlariga tegish -tegmasligini" aniqlamoqchi. Rossiyaga havolalar ayniqsa yaqin ko'rinishga ega bo'ladi. "Qo'mita janob Trumpning xorijiy biznes bitimlari va moliyaviy aloqalari Rossiya hukumatining korruptsiya bilan shug'ullanish yoki boshqa yo'l bilan korruptsiya bilan shug'ullanishga urinishining bir qismi bo'lganmi yoki yo'qligini tekshirmoqda", - deyiladi hujjatda.

Podkast bankning Trump bilan bog'liq ba'zi xatti-harakatlarini o'rganadi:

  • Deutsche Bankning shaxsiy boylik birligi Trumpga 640 million dollarlik qarzini to'lamaganidan keyin 48 million dollar qarz berdi va bankning tijorat bo'linmasi unga boshqa mablag'ni berishni xohlamadi, shuning uchun Trump Deutsche Bankning boshqa bir qismini qaytarishi mumkin edi. "Hech kim hech qachon bunday narsani ko'rmagan", dedi Devid Enrich, The New York Times moliya muharriri, bank haqida kitob yozayotgan va "Trump, Inc." bilan gaplashgan.
  • Deutsche Bank 2012 yilda Mayamidagi Doral golf -kurortini 150 million dollarga sotib olish doirasida Trump kompaniyasiga 125 million dollar ssuda berdi. Kreditlarning asosiy garovi er va binolar bo'lib, u faqat 105 million dollar to'lagan. Ko'rinib turibdiki, qulay shartlar bankning qarzi g'ayrioddiy xavfli bo'ladimi degan savol tug'diradi.
  • Deutsche Bankning xususiy boylik guruhi Trumpni ijara majburiyatlarini to'lay olmasligi haqidagi keng tarqalgan ogohlantirish va hech bo'lmaganda bitta norozilik uchun, Vashingtondagi Eski pochta bo'limini rekonstruksiya qilish va uni hashamatli mehmonxonaga aylantirish uchun Trump tashkilotiga qo'shimcha 175 million dollar qarz berdi. .

Trump singari, Deutsche Bank ham Rossiyadagi muomalalari uchun sinchkovlik bilan tekshirilgan. Bank 2017 yilda tartibga soluvchilarga 600 million dollardan ko'proq pul to'lagan va "Deutsche Bankning global imperiyasini qamrab olgan" "jiddiy kamchiliklar" ko'rsatgan rozilik buyrug'iga rozi bo'lgan. Bu ish "ko'zgu savdosi" ga bag'ishlangan bo'lib, Deutsche Bank 2011 yildan 2015 yilgacha bu ishni osonlashtirgan. Savdo - bu soxta bitimlar bo'lib, ularning maqsadi, rublni funt va dollarga noqonuniy ravishda 10 milliard dollarga aylantirish edi.

Vakilning so'zlariga ko'ra, Deutsche Bank so'nggi yillarda moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashuvchi xodimlarini ko'paytirdi va "vakolatli tergov bilan hamkorlik qilishga sodiq". Bank manfaatlar to'qnashuvi potentsialini bartaraf etish bo'yicha siyosat borligini aytdi, shu jumladan "AQShda davlat lavozimini egallagan yoki davlat vazifalarini bajaradigan mijozlarga nisbatan maxsus choralar".

Ko'proq o'qish

Trump Time kapsulasida nima qilish kerak?

"Trump, Inc." ning oxirgi qismi. uning prezidentligi va oilaviy biznesi o'rtasidagi noyob chorrahani ifodalovchi sakkizta ob'ektni aniqlab, Oq uyda o'z nomdoshi bilan xayrlashadi.

Bank "boy rossiyaliklar va Putin va Kreml bilan aloqador odamlar uchun Donald Tramp bilan ishlagan vaqtlari uchun har xil yo'llar bilan pul yuvgan", dedi Enrich. "Va Deutsche Bank orqali bu pullarning barchasi AQShdagi Donald Trump bilan munosabatlarni boshqaradigan AQShdagi aynan yuridik shaxs orqali o'tkazildi va shuning uchun bu erda tasodiflar ko'p."

Bizbilan Signal, WhatsApp yoki ovozli pochta orqali 347-244-2134 orqali bog'lanishingiz mumkin. Bu erda biz bilan qanday qilib xavfsiz tarzda bog'lanish mumkinligi haqida ko'proq ma'lumot.