Jinoyatchilar kazinolarda pulni qanday tozalashadi

By 08.09.2021 08.09.2021

Bu butun dunyo bo'ylab kazinolarni bezovta qiladigan kiber jinoyat emas. Barcha kazinolar bir necha tomondan potentsial tahdidlarni qidirishi kerak. Dunyo ko'p jihatdan o'zgardi, jamiyat o'zini yangi davrga olib keldi, u erda biz texnologik jihatdan har tomonlama rivojlanganmiz, lekin ba'zida kazino ichiga kirib borishi va jinoyatchilarning xatti -harakatlaridan ojiz qolishi mumkin. aqllar.

Aksariyat onlayn va oddiy erga asoslangan muassasalarda o'z xavf-xatar bo'limiga bag'ishlangan vazifa guruhlari mavjud bo'lib, ular shubhali harakatlar va jinoiy holatlarni kuzatib turadi. Jinoyatchilar kazinoda sodir bo'lgan eng keng tarqalgan jinoyatlardan biri - pul yuvish, bu erda jinoyatchilar kazino tizimi orqali o'z pullarini tozalashga harakat qilishadi.

Pul yuvish

Ha, pul yuvish - iflos pulingizni kir yuvishga olib borishga o'xshaydi. Pul yuvish - bu shaxs yoki tashkilot shubhali yo'llar bilan olingan noqonuniy, iflos pullarni har xil vijdonsiz usullar bilan tozalashga urinishidir.

Pul yuvishning maqsadi - iflos pullarning asl izini qoldirmaslik va buni amalga oshirishda rasmiylardan qochish. Dunyo bo'ylab pul yuvish bilan shug'ullanadigan turli tashkilotlar va nufuzli odamlar ko'p.

Garchi bu harakat turli rivojlanayotgan mamlakatlarning o'sishiga to'sqinlik qilsa va global inflyatsiya darajasiga qo'shilsa -da, ko'p odamlar hali ham pul yuvish, o'z mulklarini xavfsiz saqlashning eng yaxshi varianti deb hisoblaydilar va hatto NRL -ning eng yaxshi pul tikish variantlariga qaraganda yaxshiroq imkoniyatlarni taklif qiladilar.

Nopok pullarni aniqlash

Pul yuvish to'g'risidagi qonun 2000 yilda qabul qilingan. Bu qonun banklar, kazinolar va brokerlik uylari kabi katta miqdordagi depozitlar bilan shug'ullanadigan ko'plab kompaniyalarga depozit qo'yishning shubhali odatlari to'g'risida xabar berishni majbur qilgan.

Ushbu akt doirasida, barcha operatsiyalarni kuzatuvchi alohida bo'lim, ma'lum miqdordan oshgan barcha omonatlar politsiyaga xabar berilishini ta'minlaydi. Bu qonun har qanday mumkin bo'lgan iflos pul va jinoiy sindikatlarni aniqlash uchun qabul qilingan.

Toza kazino

Pul yuvish uchun kazinolarning toza usuli jinoyatchilar tomonidan eng ko'p tanlangan usullardan biri hisoblanadi, chunki bu pul yuvish uchun eng oson usullardan biridir. Jinoyatchilar katta miqdordagi naqd pulni kazinoga olib, naqd pulni chiplarga almashtirishi mumkin.

Bu shubhali ko'rinadi va jinoyatchilar bunday shubhali harakatlar uchun juda aqlli. Shunday qilib, kazino sindikati tug'ildi. Pulni kazino orqali yuvish holatlarida nima sodir bo'ladi, korruptsioner tadbirkor qonuniy ravishda katta miqdordagi chiplarni sotib oladi.

Bu chiplar keyinchalik jinoyatchilarga naqd pulga sotiladi va jinoyatchilar bir muncha vaqt kazinoda o'ynab bo'lgach, chiplarni naqd pulga osonlik bilan almashtirishi mumkin, bu harakat tabiiy va jinoyatchini kazinodagi boshqa yuqori rollarda o'xshatadi.

Yiqilish

Ba'zi jinoyatchilar hokimiyatdan voz kechish uchun uyushtirgan bo'lsa -da, kazino orqali pul yuvishga uringan jinoyatchilarning ko'pi qo'lga olinadi.

Kasinolar o'z hisobotlarini va mablag 'tahlilini yaxshilamoqda, bu esa o'yinchi bitim tuzilishidan oldin ham cheklab qo'yadi. Nopok pul endi bitta yurisdiktsiyaga ega emasligi yanada qiyinlashmoqda. Pul offshorga shunchalik ko'p ko'chiriladiki, uni izlab topish qiyin va shuning uchun iflosligini isbotlash qiyin.

Oxirgi xabarlar

  • Erga asoslangan kazinolarda eng keng tarqalgan qoidalar
  • Buyuk Britaniyada qimor o'yinlari to'g'risidagi qonun nima?
  • Kartadagi hisoblagichni qanday aniqlash mumkin
  • Siz qilmoqchi bo'lmagan onlayn qimor xatolar
  • Las -Vegasdagi kazinolarni o'g'irlash
  • Qimor onlayn bo'lganda qanday xavfsiz bo'lish kerak
  • 5 Mashhur mashhur qimorboz
  • Eng zamonaviy onlayn kazino o'yinlari nima?
  • Qimor o'yinlari saytlarida eSportning ko'tarilishi
  • Bir zumda yutadigan o'yinlar nima?

Qimor va jinoyat o'rtasidagi aniq aloqa

Ehtimol, bu miltillovchi chiroqlar, tovushlarning nomutanosib kakofoniyasi yoki katta miqdordagi pul, har kuni qo'l almashadi, lekin quruqlikdagi kazinolar ko'pincha mag'lubiyatga duch kelganda, futbolchilarning umidsizligiga duch kelishadi. Biroq, jinoyatchilar tez orada jinoyat va kazinolar bir -biriga aralashmasligini tushunishadi va kimdir o'yinchilarini yoki kazino xodimlarini yoki mol -mulkini xafa qilish istagini boshdan kechirgan odam, odatda, burli jamoasining munosib guruhi borligini esdan chiqarmaslik kerak. erkaklar har doim kazino qavatini xavfsiz saqlashga topshirilgan.